公司治理
久威國際秉持誠信是經營的基礎建構公司治理方針,並定期揭露財務資訊,落實資訊公開透明以維護股東權益。
董事會
本公司設董事7-9席,董事會至少每季召集一次, 各董事均具備執行業務所需之專業知識、技能與素養,秉持超然獨立精神,依據法令規定、公司章程及股東會決議行使職權,提供營運方針、財務規劃與專業技術發展上之意見與諮詢。
董事成員
本公司第四屆董事(含獨立董事),任期自民國108年06月10日起至民國111年06月09日止。
姓名與職稱 簡歷
湯慧芳
董事長(基澤投資有限公司法人代表人)
國立台灣藝術大學
久威(股)公司董事
張永煬
董事(基澤投資有限公司法人代表人)
中華大學科技管理研究所博士班
桃昌營造(股)公司董事長、長虹企管顧問(限)公司董事長、長橋會計師事務所合夥負責人、中華大學兼任助理教授、開南大學企業及創業管理學系系主任及研究所所長
張繼元
董事(基澤投資有限公司法人代表人)
University of Wollongong Master of International Business
蘇州久鋐電子有限公司總經理特助、久威(股)公司市場開發部專案副理、廣田光電(深圳)有限公司業務部副理
沈炳輝
董事(基澤投資有限公司法人代表人)
台灣大學電機系、菲律賓大學MBA、政治大學EMBA、德州大學EMBA
立衛科技(股)公司董事長、冠大(股)公司董事長、宏達國際電子(股)公司創始董事、大眾電腦(股)公司副總、美商慧智電腦公司廠長
林陳興
獨立董事
華升電子工業(股)公司董事長
鄒信南
獨立董事
台灣大學畜牧學系學士
泰山企業(股)公司總經理、中聯油脂公司董事
林泰宇
獨立董事
美國康乃爾大學運籌學暨資訊工程碩士、美國康乃爾大學資工系學士、台灣會計師高考及格、美國會計師考試及格、美國特許金融分析師CFA、中華民國證券分析師CSIA、建昇財稅聯合會計師事務所經理、美國波士頓Deloitte Consulting 顧問師
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董事會重要決議,請參閱『投資人專區/股東專欄/股東會/年報』。
董事會績效評估
本公司於109/12/24首次訂定「董事會績效評估辦法」,並經董事會決議通過。本公司每年需執行一次董事會績效評估,並於年度結束後三個月內完成。
   (一)整體董事會問卷含括下列五大面向:
          一、對公司營運之參與程度。
          二、提升董事會決策品質。
          三、董事會組成與結構。
          四、董事之選任及持續進修。
          五、內部控制。
   (二)董事成員問卷含括下列六大面向:
          一、公司目標與任務之掌握。
          二、董事職責認知。
          三、對公司營運之參與程度。
          四、內部關係經營與溝通。
          五、董事之專業及持續進修。
          六、內部控制。
   (三)功能性委員會問卷含括下列五大面向:
          一、對公司營運之參與程度。
          二、功能性委員會職責認知。
          三、提升功能性委員會決策品質。
          四、功能性委員會組成及成員選任。
          五、內部控制。
最後將董事會績效評估結果提報董事會,相關辦法請詳『投資人專區/公司治理/公司重要內規/公司重要內規-董事會績效評估辦法』。
董事會績效評估結果
109年度:董事會績效評估結果
委員會
審計委員會
本公司於民國108年12月16日股東臨時會通過設置審計委員會,由全體獨立董事組成,其組織成員為獨立董事林陳興先生、鄒信南先生及林泰宇先生,並由林陳興先生擔任召集人,任期自108年12月16日起至111年06月09日止。
審計委員會之運作依本公司「審計委員會組織規程」及相關法令辦理,於每季定期於董事會前召開會議,檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為,並與內部稽核及簽證會計師進行溝通及交流,以確實監督公司運作及風險控管。審議事項主要包括:
  • 修正內部控制制度、內部稽核實施細則、取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業辦法及背書保證作業程序。
  • 考核內部控制制度之有效性。
  • 涉及董事自身利害關係議案之合理性。
  • 重大資產或衍生性商品交易。
  • 重大資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募有價證券。
  • 簽證會計師之委(解)任或報酬。
  • 財務、會計、稽核主管之任免。
  • 財務報告之審查。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
109年度:溝通情形
薪資報酬委員會
本公司薪酬委員會由3位獨立董事組成,協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度,並定期檢討董事、監察人及經理人等之報酬是否合宜,評估經理人之薪資報酬政策及制度,並將所提建議提交董事會討論,以落實公司治理。
109年度:運作情形
108年度:運作情形
內部稽核
久威國際內部稽核單位直屬董事會,負責評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性,為達以上目標,稽核室依據年度稽核計劃查核公司內部作業及子公司監督與管理,並每季呈報董事會。
公司內規
編號 檔案名稱
01 公司章程
02 股東會議事規則
03 董事會議事規則
04 董事選舉辦法
05 公司治理實務守則
06 取得處分資產管理程序
07 資金貸與他人作業程序
08 背書保證作業程序
09 公司誠信經營守則
10 薪酬委員會組織章程
11 審計委員會組織規程
12 處理董事要求之標準作業程序
13 董事及經理人道德行為準則
14 員工行為準則
15 企業社會責任實務守則
16 內部重大資訊處理作業程序
17 董事會績效評估辦法
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