公司治理
久威國際秉持誠信是經營的基礎建構公司治理方針,並定期揭露財務資訊,落實資訊公開透明以維護股東權益。
董事會
本公司設董事9席,董事會至少每季召集一次, 各董事均具備執行業務所需之專業知識、技能與素養,秉持超然獨立精神,依據法令規定、公司章程及股東會決議行使職權,提供營運方針、 財務規劃與專業技術發展上之意見與諮詢。
董事會重要決議,請參閱『投資人專區/股東專欄/股東會/年報』。
薪酬委員會
本公司設置「薪資報酬委員會」,每年至少開會二次。
薪資報酬委員會以善良管理人之注意,忠實履行職權,並將所提建議提交董事會討論。
內部稽核
久威國際內部稽核單位直屬董事會,負責評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性,為達以上目標,稽核室依據年度稽核計劃查核公司內部作業及子公司監督與管理,並每季呈報董事會。
公司內規
編號 檔案名稱
01 股東會議事規則
02 董事會議事規則
03 公司治理實務守則
04 公司誠信經營守則
05 董事及監察人選任程序
06 防範內線交易管理辦法作業
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